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答:中国不是埃格蒙特集团反洗钱成员,但中国加入了金融行动特别工作组(FATF)、亚太反洗钱组织(APG)、也是欧亚反洗钱组织(EAG)的成员。
1.金融行动特别工作组(FATF)
反洗钱金融行动特别工作组
反洗钱金融行动特别工作组(FATF),该机构是反洗钱和反恐融资领域最权威的政府间国际组织之一,成员国遍布各大洲。2007年6月28日,中国成为该组织正式成员。
2.亚太反洗钱组织(APG)
亚太反洗钱组织(APG),其成员包括美国、澳大利亚、日本、中国香港、中国台北等30多个国家和地区。
3.欧亚反洗钱组织(EAG)
欧亚反洗钱和反恐融资工作组(EAG)于2004年成立,中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和白俄罗斯为共同创始成员。亚洲反洗钱和反恐融资小组”。
扩展信息:
埃格蒙特集团,其成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布各国金融情报中心相关说明、指南、最佳实践、倡议声明和指南等文件,为各国金融情报中心建设和国际交流指明方向,为各国金融情报中心的建设和国际交流指明方向,为各国金融情报中心的建设和国际交流指明方向,为各国金融情报中心的建设和国际交流奠定基础。完善世界金融情报网络。
南美反洗钱金融行动特别工作组(SAFATF)。
中东和北非反洗钱金融行动特别工作组(MENAFATF)。
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答:埃格蒙特联盟是由各地金融情报机构(FIU)组成的非正式组织。该联盟成立于1995年,之所以被称为“埃格蒙特联盟”,是因为1995年来自全国各地的金融情报单位在比利时布鲁塞尔埃格蒙特宫召开了第一次会议。该组织因会议地点而被命名为“埃格蒙特联盟”。”。
约106个国家和地区的金融情报机构已加入埃格蒙特联盟。金融情报机构是地方中央机构,负责从金融行业、其他实体和可能涉及洗钱或恐怖组织的专业阶层收集可疑或异常的金融活动。
金融情报机构通常不是执法机构。
金融情报机构的任务是分析和处理收集到的信息。如果发现有足够的违法行为证据,相关证据将移交检察机关进一步处理。
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答案是金融犯罪执法网络。
金融犯罪执法网络局隶属于美国财政部管辖,在弗吉尼亚州维也纳地区设有办事处。该局负责收集和分析金融交易信息,防止国内和国际洗钱,打击恐怖主义融资和其他金融犯罪。
1.主席团的使命
金融犯罪执法网络局的主要任务是保护金融系统免遭非法利用、打击洗钱和促进国家安全,确保金融系统的安全,参与金融情报埃格蒙特集团的活动,并收集、分析和共享金融犯罪情报信息。
该局是金融情报部门的一部分,在其网站上表示:“犯罪分子的主要动机是经济利益,当他们试图洗钱犯罪所得或试图花掉不义之财时,他们就会留下财务痕迹。
二、局简介
该局于1990年4月25日根据财政部长的命令成立。1994年5月,其职责扩大到包括监管职责。1994年10月,金融执法办公室并入金融犯罪执法网络局。2002年9月26日,根据《爱国者法》号,该局被列为财政部正式业务局。
2012年9月,该局将FinCENPortal、QuerySystem等两个信息系统长达11年的数据迁移至FinCENQuery搜索引擎,形成了信息量大、搜索功能强大的一站式金融犯罪执法网络侦查系统。该局定期收集、制作和出版《可疑活动报告》、《现金交易报告》、《特殊人员名单》和《金融服务企业注册名单》。
2011年至2017年,该局收到超过1200万份可疑活动报告。2019年,该局收到超过200万份可疑活动报告。
3、组织架构
该局2013年11月表示,该局有340名工作人员,其中大多数是情报专业人员,专门从事:金融业管理、非法金融调查、金融情报分析、洗钱和恐怖融资活动以及信息技术。
该局与大部分员工签订了长期工作合同,其中包括从其他执法机构长期借调的20多名员工。他们拥有金融业、非法金融、金融情报、反洗钱、反恐融资、融资监管系统、计算机技术和执法方面的专业知识。
金融犯罪执法网络与数十个政府机构和情报机构共享信息,包括烟酒枪械局、缉毒局、联邦调查局、特勤局、国税局、海关总署和邮政局检验服务。
四、关于两位主席辞职后的聘任问题
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针对陈水扁向瑞士汇款2100万美元一事,埃格蒙特组织调查并向台湾举报,导致陈水扁入狱。该组织拥有来自香港、台湾等117个国家的成员,但中国大陆尚未加入。卞氏事件发生后,大陆媒体称赞埃格蒙特的权威和公正,但质疑中国为何不加入。中国大陆目前不是埃格蒙特联盟的成员。中国有一个相应的政府机构,就是中国人民银行下属的中国反洗钱监测分析中心(中国反洗钱监测分析中心)。
埃格蒙特联盟的成员包括西方七大国家(美国、英国、法国、德国、意大利、加拿大),以及大量岛国、瑞士等。由于这些国家都是理想的去处对于洗钱来说,这个组织对于收集情报非常有用。打击洗钱的效果应该是相当大的。
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